【記者方笙楠臺北報導】洪姓犯罪嫌疑人疑似於高雄市鼓山區經營非法線上博弈、洗錢及地下匯兌轉帳水房。刑事警察局國際刑警科偵一隊於109年11月間接獲情資，為深入追查上述情資，遂與高雄市岡山分局、鼓山分局、刑事警察大隊及臺北市刑事警察大隊等單位成立專案小組並報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，以瓦解該不法犯罪集團。
歷經密集蒐證調查，國際刑警科偵一隊先於109年12月15日在高雄市鼓山區破獲該轉帳水房，並當場逮捕水房幹部王嫌、姜嫌及水房成員共14人到案。續於110年3月31日循線逮捕水房負責人洪嫌、金主陳嫌及地下匯兌業者蕭嫌等3人，並於4月底通知涉案洗錢人頭帳戶7名到案說明。本案共計發動2波拘提搜索行動，查緝到案犯嫌共24人，同時查扣相關涉案電腦主機、工作手機、中國大陸地區之銀行帳號、金融卡、轉帳金額便條紙、帳冊及員工資料等證物1批。全案詢後依洗錢防制法、銀行法及刑法賭博等罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。
經查犯嫌於租賃機房時對外誆稱為「中華電信機房」，為中華電信外包公司，負責業務推廣工作，藉以隱身民宅中，企圖掩人耳目規避警方追查，洪嫌等人並利用大量中國大陸地區之銀行帳號，研判係透過此轉帳水房，替非法網路博弈集團或詐欺集團進行洗錢、隱匿或掩飾犯罪所得，相關資金流向，專案小組持續清查中。
刑事警察局呼籲中華電信不會利用民宅設立機房，民眾遇租客聲稱係中華電信等名目租賃民宅時，可向中華電信或165犯詐騙專線查證。另外，民眾勿從事或幫助洗錢犯行，亦勿貪圖不法利益而替犯罪集團及不明人士申辦人頭帳戶，警方將持續擴大追查各種洗錢犯罪管道，緝捕心存僥倖、貪圖獲利之不法分子，依法究辦。
