中市警查獲假幣商 原來是詐團洗錢水房

【記者洪銘駿/台中報導】

隨著虛擬貨幣盛行,檢警調查緝詐欺集團的難度也愈來愈高,臺中市政府警察局刑事警察大隊打擊詐欺犯罪協作中心分析發現,民眾報案稱遭假愛情交友後,以虛擬貨幣進行假投資詐騙案例日益增加,經匯集相關案件後,報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。在掌握相關犯罪事證後,持臺灣臺中地方法院核發搜索票,針對各犯嫌住居所執行搜索,去年8月份前往臺中市忠明路陳嫌女子開的服飾店搜索,查獲假幣商25歲陳姓主嫌及共犯共8人,經清查被害人共134人,財損高達新臺幣1.8億餘元。

▲圖說:陳姓女嫌為首之假幣商集團均以面交方式來取信被害人             (圖/台中市政府提供)
▲圖說:陳姓女嫌為首之假幣商集團均以面交方式來取信被害人 (圖/台中市政府提供)

詐欺集團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查之特性,介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資,要求被害人向假幣商陳嫌洽購USDT泰達幣,且為取信被害人,以陳嫌為首之假幣商集團均採面交方式,且於交易後會提醒被害人自己只是買賣幣的幣商,投資要小心等語,營造善意第三人之形象。然陳嫌等人所扮演之幣商,實為與詐團勾串之洗錢水房角色,形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定之電子錢包,然經警方調查發現被害人已遭詐騙集團所洗腦掌控,提供之錢包實質上為詐欺集團所掌控,或購幣後再轉給詐欺集團,詐欺集團藉此詐得虛擬貨幣。陳嫌則從詐團轉介之被害人賺取高於市場價之買賣幣價差,陳嫌等人以幣商身分作為掩護,製造金流斷點,隱匿上開犯罪所得之去向。經刑大打詐中心持續對警政署165反詐騙平台上被害人、幣商、錢包地址等資料進行大數據分析,陸續查獲集團相關犯嫌到案,並查扣犯嫌位於南投埔里鎮的透天別墅及臺中市西屯區電梯大樓,以及賓士車1輛,從去年8月至今年1月份,全案陸續移送相關人員至臺中地檢署偵辦。

臺中市政府警察局將持續溯源查緝,貫徹打擊詐欺犯罪的決心,大隊長李明道呼籲民眾網路交友應注意,投資慎選合法及申報洗錢防制法律遵循之虛擬貨幣交易所,且切勿輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案,勿與身分不明幣商進行場外交易,如有任何疑慮,請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證,共同守護民眾財產安全。

▲圖說:警方查扣詐團洗錢水房犯嫌的賓士車             (圖/台中市政府提供)
▲圖說:警方查扣詐團洗錢水房犯嫌的賓士車 (圖/台中市政府提供)
▲圖說:警方在假幣商陳姓主嫌家裡查扣的贓證物 (圖/台中市政府提供)
▲圖說:警方在假幣商陳姓主嫌家裡查扣的贓證物 (圖/台中市政府提供)